Как найти счета должника

В данном форуме разрешено создавать/обсуждать темы с вопросами юридического характера.
Просьба не отвечать на вопросы, если Вы не являетесь практикующим юристом.

готов подать в суд на банкротство (исп.лист на руках)

Да, сам
7
19%
Да, дам доверенность
30
81%
 
Всего голосов: 37

Аватар пользователя
ХомякЪ
"Самый-самый вездесущий форумчанин 2013", "Самый полезный форумчанин 2013,2014", "За помощь людям 2014"
"Самый-самый вездесущий форумчанин 2013", "Самый полезный форумчанин 2013,2014", "За помощь людям 2014"
Сообщений: 20986
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 17:48
Дом: Кутузовская, 21 (корп.20)

Как найти счета должника

Сообщение ХомякЪ » 24 июн 2014, 15:51

Что делать - если неизвестно, в каком банке у должника есть деньги, а на приставов время терять не хочется.

Сведения обо всех счетах организации в налоговом органе находятся в актуальном состоянии, так как любая организация обязана в течение 7 дней с момента открытия или закрытия счетов письменно уведомить об этом налоговый орган по месту своего учета. Кроме того в обязанность банка так же входит уведомление налогового органа об открытии или закрытии счетов организаций. Данная обязанность возложена на банк статьей 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

Для того, чтобы получить данные сведения из налогового органа, нужно:

Определить в каком территориальном органе Федеральной налоговой службы Российской Федерации должник поставлен на налоговый учет (возможно по юридическому адресу юридического лица - здесь по наименованию, ОГРП или ИНН - ко кодам быстрее найти - http://egrul.nalog.ru/).

Подать заявление в данный территориальный орган Федеральной налоговой службы Российской Федерации лично, либо направить заказным письмом, приложив к заявлению нотариально заверенную копию исполнительного листа.

Получить выписку, содержащую необходимые сведения.
Территориальный орган ФНС РФ, в соответствии с действующим законодательством об исполнительном производстве, обязан предоставить имеющуюся у него информацию о наличии или об отсутствии у должника-организации счетов и вкладов в банках и иных кредитных организациях в течение семи рабочих дней.

После получения сведений об открытых счетах в банках Вы сможете предъявить исполнительный документ непосредственно в банк - здесь в конце инструкции viewtopic.php?f=102&t=3983

Письмо ФНС РФ от 26.03.2010 N МН-22-6/221@ "О внесении изменений в пункт 5 письма ФНС России от 11.06.2009 N МН-22-6/469".

5. По вопросу предоставления взыскателям сведений о счетах должника.
В связи с обращением Федеральной налоговой службы о разъяснении вопроса, касающегося предоставления налоговыми органами взыскателям и судебным приставам-исполнителям имеющейся информации о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, и о номерах расчетных счетов с учетом требований статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 69 Федерального закона N 229-ФЗ Генеральной прокуратурой Российской Федерации высказана следующая позиция.
Вышеуказанные положения законодательства Российской Федерации необходимо рассматривать во взаимосвязи со статьями 12 и 14 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах", а также статьями 64 и 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Согласно указанным нормам судебному приставу-исполнителю предоставлена возможность запрашивать и получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию.
Сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций с указанием расчетных счетов должника, по смыслу статьи 69 Федерального закона "Об исполнительном производстве", могут быть запрошены как у банков и иных кредитных организаций, так и у налоговых органов.
Аналогичную информацию вправе запросить и взыскатель, которому согласно пункту 8 статьи 69 Федерального закона "Об исполнительном производстве" предоставлено право обращения по вопросу исполнения требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, непосредственно в банк и иную кредитную организацию.

Хотя согласно части 2 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о наименовании банков и иных кредитных организаций с указанием расчетных счетов должника, запрашиваемые судебными приставами-исполнителями и взыскателями, отнесены к конфиденциальной информации, они должны им предоставляться с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2003 N 8-П. Суть ее в том, что судебный пристав-исполнитель вправе получать в банках, иных кредитных организациях необходимые сведения о вкладах физических лиц в размере и пределах, которые определены судом, и необходимы для исполнения исполнительного документа.

Учитывая вышеизложенную позицию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, при обращении в налоговые органы взыскателя с запросом о получении информации о счетах должника с одновременным предъявлением подлинника или заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению взыскателю в течение семи дней со дня получения указанного запроса предоставляется информация о наименовании, основном государственном регистрационном номере (ОГРН) и месте нахождения банка, в котором открыты счета должника, а также о номерах этих счетов.


уточнения:
1. копия исполнительного листа д.б. заверена нотариально
2. данный порядок действует только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (физических лиц - нет).

 текст заявления в налоговый орган
_______________________________________________(наименование налогового органа)
________________________________________________ (адрес)
От _____________________________________________(ФИО или наименование организации)
________________________________________________ (адрес, телефон)

Заявление
о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии у
должника-организации счетов и вкладов в банках и иных кредитных организациях.


___________________________________________(наименование суда) , на основании решения (определения) по делу № _____________________ от ____________ г., взыскателю _______________________________ (ФИО) был выдан исполнительный лист серия _________ № __________________ от ______________ г. о взыскании с _____________________________ (полное наименование должника) денежной суммы в размере ______________________ рублей.

Руководствуясь п. 8 – 10 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, Приказом МНС РФ от 23.01.2003 г. № БГ-3-28/23 «Об утверждении порядка предоставления
налоговыми органами информации взыскателю», прошу предоставить сведения о наличии или
об отсутствии у должника-организации ________________________________________________
________________________, ИНН: __________________, ОГРН: ___________________, счетов и
вкладов в банках и иных кредитных организациях.

Выписку, содержащую интересующие сведения, прошу _____(выдать на руки, направить по почте)
Приложения:

1. Копия исполнительного документа на _____ листах.

_________________________(подпись) ________________________ (расшифровка подписи)

Контактный телефон: _______



naselenie
Сообщений: 99
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 23:38
Дом:
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Как найти счета должника

Сообщение naselenie » 24 июн 2014, 16:15

Спасибо.попробую через налоговую.Можно подождать пока арест снимут, но вдруг это будет очень долго.А вам по листам всем выплаты сделали?Вы только НС рассматриваете?

Реклама
Аватар пользователя
ХомякЪ
"Самый-самый вездесущий форумчанин 2013", "Самый полезный форумчанин 2013,2014", "За помощь людям 2014"
"Самый-самый вездесущий форумчанин 2013", "Самый полезный форумчанин 2013,2014", "За помощь людям 2014"
Сообщений: 20986
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 17:48
Дом: Кутузовская, 21 (корп.20)

Re: Как найти счета должника

Сообщение ХомякЪ » 24 июн 2014, 16:34

Недавно арестовали видимо.
2 нед.назад счет в НС банке был жив.

liliya
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 09:55
Дом: Кутузовская, 33 (корп.48)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Как найти счета должника

Сообщение liliya » 06 авг 2014, 12:22

Сообщите, кто знает состояние р/с СУ на 06.08.2014г. и если есть о р/с в других банках. Для взыскания по исполнительному листу.

Аватар пользователя
Интошка
Сообщений: 219
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 14:03
Дом: Кутузовская, 72б (корп.37б)
О себе: Житель Трёхгорки
Контактная информация:

Re: Как найти счета должника

Сообщение Интошка » 08 сен 2014, 15:01

Отнесла сегодня в Уралсиб, поступил отказ, р/с закрыт(((
Есть три преграды из-за которых жизнь не может превратиться в сказку: Ложь... Время... и Судьба... Время не догонишь... Ложь не забудешь... а Судьбу не изменишь

Аватар пользователя
Manmut
Сообщений: 1313
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 20:44
Дом: Чистяковой, 40 (корп.76)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Как найти счета должника

Сообщение Manmut » 08 сен 2014, 15:34

Росевробанк попробуйте. Там был у них счет живой раньше. Пол года назад где-то, я исп листы туда носил.

Аватар пользователя
Интошка
Сообщений: 219
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 14:03
Дом: Кутузовская, 72б (корп.37б)
О себе: Житель Трёхгорки
Контактная информация:

Re: Как найти счета должника

Сообщение Интошка » 12 сен 2014, 13:52

Я отдала в банк Зенит, ждемс
Есть три преграды из-за которых жизнь не может превратиться в сказку: Ложь... Время... и Судьба... Время не догонишь... Ложь не забудешь... а Судьбу не изменишь

Аватар пользователя
Manmut
Сообщений: 1313
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 20:44
Дом: Чистяковой, 40 (корп.76)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Как найти счета должника

Сообщение Manmut » 12 сен 2014, 14:55

По запросу из налоговой вообще в 31 банке у СУ-155 открытые счета.)

Аватар пользователя
ХомякЪ
"Самый-самый вездесущий форумчанин 2013", "Самый полезный форумчанин 2013,2014", "За помощь людям 2014"
"Самый-самый вездесущий форумчанин 2013", "Самый полезный форумчанин 2013,2014", "За помощь людям 2014"
Сообщений: 20986
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 17:48
Дом: Кутузовская, 21 (корп.20)

Re: Как найти счета должника

Сообщение ХомякЪ » 12 сен 2014, 15:11

Надо найти тех, кто недавно покупал у СУ квартиру и спросить в какой банк деньги перечисляли

d-annet
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 17:52
Дом:
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Как найти счета должника

Сообщение d-annet » 12 сен 2014, 16:06

Manmut а можете озвучить перечень банков?


Вернуться в «Юр. консультация»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость